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PNG资源控股有限公司股东特别大会通告

更新时间:2021-10-03

  兹通告PNGResourcesHoldingsLimitedPNG资源控股有限公司(“本公司”)谨订于二零一一年七月二十五日(星期一)下午四时正假座香港皇后大道中15号置地广场公爵大厦44楼举行股东特别大会(“股东特别大会”),以考虑及酌情通过(不论有否修订)以下决议案为本公司之普通决议案:

  “动议(a)批准、追认及确认OngerInvestmentsLimited(“OngerInvestments”)于二零一一年六月七日向ChinaAgri-ProductsExchangeLimited中国农产品交易有限公司(“中国农产品”)及金利丰证券有限公司作出之不可撤回承诺(“不可撤回承诺”)(其注有“凭证A”字样之副本已提呈本大会,并由本大会主席简签以资识别)(更多详情载于本公司日期为二零一一年七月七日之通函,根据不可撤回承诺,OngerInvestments作出不可撤回承诺,于达成各先决条件后,根据中国农产品建议之供股认购78,979,524股供股股份,并透过超额申请方式申请额外613,000,000股供股股份(统称“认购事项”),代价约为134,900,000港元)及其项下拟进行之所有交易;及(b)授权本公司任何一名董事或(倘需要加盖本公司印鉴)本公司任何两名董事于其/彼等全权酌情认为就实行认购事项及其项下拟进行之交易属必须或适宜之情况下,代表本公司签立一切有关文件、文据、协议或契据,并作出一切有关行动、事项及事宜,以及于其/彼等全权酌情认为属必须或适宜之情况下,同意对不可撤回承诺之条款作出有关修改。”